证券代码：000877   证券简称：天山股份        公告编号：2024-008

          新疆天山水泥股份有限公司

      关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东

       大会决议有效期及相关授权有效期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载，误导性陈述或重大遗漏。

   新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月

不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关

于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向不特

定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，召开了第八届

监事会第十五次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可

转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。现将有关事项公告如下：

   一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决

议有效期的情况

   公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，

会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，

根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券

方案决议的有效期为公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过本次

发行方案之日起 12 个月。鉴于公司向不特定对象发行可转换债券决

议有效期已届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续

工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际情况，董事会同意将上

述决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。本次发行方案

的其他内容保持不变。

   二、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关授权有

效期的情况

  公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，

会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办

理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，根据上述股东大

会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券授权董事会及其

授权人士办理有关事宜的有效期为公司 2022 年第五次临时股东大会

审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。鉴于公司向不特定对象

发行可转换公司债券决议有效期已届满而公司尚未完成本次发行，为

保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，结合公司实际

情况，董事会同意将上述授权董事会及其授权人士全权办理向不特定

对象发行可转换公司债券具体事宜有效期自原有效期届满之日起延

长 12 个月。本次发行授权的其他内容保持不变。

  三、会议审议情况

  （一）董事会审议情况

  公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第八届董事会第三十次会议审议

通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决

议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授

权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期

的议案》，并提请股东大会将本次向不特定对象发行可转换公司债券

的股东大会决议有效期、授权董事会及其授权人士全权办理本次向不

特定对象发行可转换公司债券具体事宜的有效期自原有效期届满之

日起延长 12 个月。

  （二）监事会审议情况

  鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期已届满

而公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、

顺利的进行，公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第八届监事会第十五次

会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股

东大会决议有效期的议案》

           。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议。

  四、备查文件

特此公告。

         新疆天山水泥股份有限公司董事会